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马德里要求阻止美国对拉霍伊党5的前掌柜的账户

奥门百老汇 2018-12-28 09:11:03 澳门百老汇登录网站
西班牙司法部门已下令在路易斯巴塞纳斯,西班牙政府,马里亚诺·拉霍伊的党的领导人的前财务主管,美国的帐户的封锁作为调查涉嫌腐败案的一部分。 Le Monde与法新社于2013年8月13日18时24分发布 - 2013年8月13日更新时间为18h24播放时间1分钟。西班牙司法部门已下令在路易斯巴塞纳斯,西班牙政府,马里亚诺·拉霍伊的党的领导人的前财务主管,美国的帐户作为调查涉嫌腐败案的一部分的阻塞,根据决策8月13日星期二发表。这项决定是由巴勃罗·鲁伊斯·法官调查“Gurtel案”涉嫌腐败的网络自2009年以来,西班牙右困扰和发送路易斯巴塞纳斯有期徒刑6月27日,包括涉嫌犯罪税和洗钱。法院发现他在瑞士的两个账户中持有多达4700万欧元。巴塞纳斯转让了瑞士基金在美国和乌拉圭鲁伊斯法官还调查了人民党,一个丑闻中马里亚诺·拉霍伊的名字出现的涉嫌隐匿会计。阅读(用户版)说:“巴塞纳斯情况下削弱一点,西班牙政府”“从已经成立到现在,路易斯·古铁雷斯巴塞纳斯,被控洗钱罪被指控,企图欺诈和虚假文件,会从与在瑞士已存入帐户公共合同委员会收到的资金,说:“周一在日他的决定法官。而且,他继续说:“从2009年开始对他进行调查的学习后,他就已经在瑞士进行了各种转移到账户到其他位置,其他国家中,美国美国和乌拉圭,“鲁伊斯法官补充说。帐目乌拉圭已经封锁一位前财务乌拉圭公司,Rumagol SA,并会根据判断,在纽约汇丰银行的钱转移到一个账户,代表公司TQM资本在Luis Barcenas是受益人的资本化运作期间。西班牙司法机构已决定委托发送给美国“银行的阻击阵地公司TQM资本”汇丰驻纽约。法官已于7月23日下令阻止Luis Barcenas在乌拉圭的账户。该决定的发布来对人民党的法官鲁伊斯前官员的听证会当天,与另一调查涉嫌乙方账户连接。还写着:“拉霍伊承认,他”骗“的情况下巴塞纳斯”最阅读版日期为周四的一天,

作者:邬排

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